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Tag Archives: fraude

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Exigen residenciamiento de la Contralora Valdivieso por fraude

Exigen residenciamiento de la Contralora Valdivieso por fraude

Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com GUAYNABO – “Si la persona que debe velar por la pulcritud de los procesos públicos, cuentas y desembolsos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico comete fraude, debe ser residenciada de inmediato”, declaró el presidente del Partido ...

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Someten cargos a exgerente de la desaparecida firma “Lutgardo Tax Advisors”

Someten cargos a exgerente de la desaparecida firma “Lutgardo Tax Advisors”

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com AGUADILLA – La Sección de Fraudes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, sometió 18 acusaciones por los delitos de fraude, apropiación ilegal, falsificación de identidad y documentos, contra Lydia ...

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Exempleada de Doral Bank y contratistas arrestados por fraude

Exempleada de Doral Bank y contratistas arrestados por fraude

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com SAN JUAN- La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, confirmó que la exvicepresidenta de Propiedad y Facilidades de Doral Bank y un contratista fueron arrestados la mañana de hoy por un esquema de fraude mediante el que ...

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Tribunal radica cargos contra sujeto por fraude

Tribunal radica cargos contra sujeto por fraude

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com FAJARDO- En horas de la tarde de ayer fueron radicados cargos por fraude contra Pedro Sordevra Pupo, de 30 años y residente en San Juan. Los hechos que se le imputan a Sordevra Pupo fueron cometidos ...

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Autoridades radican cargos criminales contra mujer por fraude

Autoridades radican cargos criminales contra mujer por fraude

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com HUMACAO- La agente Awilda Serrano, de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, radicó cargos criminales contra Keishla Vélez Encarnación, de 24 años y residente de Fajardo, por los delitos de ...

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ADSEF orienta sobre el uso correcto de la tarjeta del PAN

ADSEF orienta sobre el uso correcto de la tarjeta del PAN

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com SAN JUAN-  La titular de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Marta Elsa Fernández Pabellón, exhortó a la comunidad a referir casos de fraude a través de la Línea Telefónica 311 o al ...

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Sentencian hombre por defraudar al Departamento de Veteranos

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com SAN JUAN- La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, anunció hoy la condena de Pedro Rodríguez Colondres a 18 meses de prisión por el juez federal, Francisco Augusto Besosa, luego de defraudar al Departamento de Asuntos de ...

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Radican cargos contra hombre por fraude y apropiación ilegal

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com FAJARDO- En horas de la tarde de ayer se radicaron cargos contra  Carlos A. Colón Peña, residente de Ceiba, por los delitos de Fraude y Apropiación Ilegal. Para el día 25 de septiembre de 2014, Colón ...

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FBI arresta a 40 personas por fraude en el Seguro Social

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com SAN JUAN- El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), junto a la Oficina del Inspector General del Seguro Social, diligenció hoy 40 órdenes de arresto por supuesto fraude al Seguro Social, informó ...

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Puma Energy Caribe alerta sobre concurso fraudulento

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com GUAYNABO- La empresa Puma Energy alertó hoy a los consumidores sobre mensajes de texto y otras comunicaciones de manea fraudulentas que se están emitiendo sobre un supuesto concurso auspiciado por la empresa. Según un comunicado de ...

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