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Tag Archives: fraude

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Nueve arrestados por los federales por fraude con becas Pell

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com SAN JUAN- Un gran jurado federal presentó 18 cargos por fraude contra de nueve personas acusadas de defraudar el gobierno federal por más de $350 mil de fondos del Programa de Becas Universitarias Pell. “La acusación ...

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Buscan maestro del Departamento de Educación por fraude

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com SAN JUAN- El agente Ángel López Colón, adscrito a la División de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias de la Policía, investiga a un maestro activo del Departamento de Educación que supuestamente cometió fraude al robarle ...

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Justicia refiere al Supremo a siete notarios por participación fraude

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com SAN JUAN- Siete notarios fueron referidos por el Departamento de Justicia (DJ) al Tribunal Supremo tras su participación en un esquema de fraude relacionado a apropiación ilegal de vehículos de motor por quien fuera el gerente ...

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Retiro alerta posible fraude y robo de identidad a pensionados

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com SAN JUAN- El administrador interino de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), Francisco del Castillo Orozco, alertó hoy sobre un posible esquema de robo de identidad ...

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Radican cargos por apropiación ilegal y fraude cibernético

Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com SAN JUAN- El Departamento de Justicia anunció hoy la radicación de cargos contra un técnico de sistemas computadorizados que se apropió ilegalmente de más de $31 mil a través de un esquema de fraude cibernético, siendo ...

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Causa por fraude en foro estatal contra empleada de AFLAC

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com EL CAPITOLIO- El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció hoy que una jueza de Ponce encontró causa contra una mujer que violó varias disposiciones del Código Penal de 2004 y el Código de ...

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Federales realizan arrestos por fraude a AFLAC

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Las Autoridades federales diligencian desde temprano en la mañana de hoy unas 36 órdenes de arresto contra individuos vinculados con un fraude contra la compañía de seguros American Life Assurance Company (AFLAC). Según se ...

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Federales arrestan Presidenta de Avance por fraude

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, anunció hoy el arresto de Elba I. Bonilla Bayón, la presidenta del Programa Avance en Puerto Rico y quien habría cometido un esquema de fraude para apropiarse de ...

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Someten cargos por apropiación ilegal y fraude

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- El Departamento de Justicia (DJ) anunció hoy la radicación de ocho cargos por los delitos de apropiación ilegal agravada y presentación de prueba falsa en apoyo a  reclamaciones contra Ángel Tartak Badui, quien presuntamente ...

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Radican cargos por apropiación ilegal y falsificación

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- El Departamento de Justicia (DJ) anunció hoy la radicación de 114 cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados y por apropiación ilegal de fondos públicos, contra un individuo que presuntamente falsificó cheques de ...

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