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Tag Archives: fraude

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Causa por fraude en foro estatal contra empleada de AFLAC

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com EL CAPITOLIO- El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció hoy que una jueza de Ponce encontró causa contra una mujer que violó varias disposiciones del Código Penal de 2004 y el Código de ...

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Federales realizan arrestos por fraude a AFLAC

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Las Autoridades federales diligencian desde temprano en la mañana de hoy unas 36 órdenes de arresto contra individuos vinculados con un fraude contra la compañía de seguros American Life Assurance Company (AFLAC). Según se ...

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Federales arrestan Presidenta de Avance por fraude

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, anunció hoy el arresto de Elba I. Bonilla Bayón, la presidenta del Programa Avance en Puerto Rico y quien habría cometido un esquema de fraude para apropiarse de ...

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Someten cargos por apropiación ilegal y fraude

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- El Departamento de Justicia (DJ) anunció hoy la radicación de ocho cargos por los delitos de apropiación ilegal agravada y presentación de prueba falsa en apoyo a  reclamaciones contra Ángel Tartak Badui, quien presuntamente ...

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Radican cargos por apropiación ilegal y falsificación

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- El Departamento de Justicia (DJ) anunció hoy la radicación de 114 cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados y por apropiación ilegal de fondos públicos, contra un individuo que presuntamente falsificó cheques de ...

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Orden de arresto contra sujeto por fraude con cheques

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Agentes adscritos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Financieras buscan a un individuo por un caso de fraude con cheques sin fondos. Según el informe policiaco, Carlos M. Castro ...

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Sentencian a 14 años a estafador de esquema piramidal

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Ricardo Bonilla Rojas fue condenado hoy por el juez federal, Francisco Augusto Besosa, a 14 años de prisión y tres años de libertad supervisada por su participación en un supuesto esquema de fraude piramidal ...

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Arrestan a sujeto que tenía esquema con torres de celulares

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Un gran jurado federal emitió una acusación formal de 18 cargos contra Miguel A. Merced-Torres por el supuesto uso de las comunicaciones por cable (interstate wired communications), para cometer fraude y lavado de dinero, ...

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Federales encausan a falsificador de tarjetas de crédito

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Un gran jurado federal emitió ayer un pliego acusatorio de siete cargos contra Kafi Rhaman Farrakhan, por los delitos de falsificación y fabricación de tarjetas de crédito fraudulentas y robo de identidad agravado, según ...

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Acusado abogado por fraude a concesionario de autos

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Un abogado fue procesado por un supuesto fraude contra el concesionario de autos Bella International Honda de Bayamón, informaron las Autoridades. De acuerdo con el parte policiaco, el abogado, Carlos Ortiz Abrams, fue acusado ...

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