Por: Redacción Presencia presenciaregional@gmail.com SAN JUAN- El Departamento de Justicia anunció hoy la radicación de cargos contra un técnico de sistemas computadorizados que se apropió ilegalmente de más de $31 mil a través de un esquema de fraude cibernético, siendo ésta la primera vez que  la agencia presenta cargos...

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com EL CAPITOLIO- El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció hoy que una jueza de Ponce encontró causa contra una mujer que violó varias disposiciones del Código Penal de 2004 y el Código de Seguros de Puerto Rico como parte de un esquema...

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Las Autoridades federales diligencian desde temprano en la mañana de hoy unas 36 órdenes de arresto contra individuos vinculados con un fraude contra la compañía de seguros American Life Assurance Company (AFLAC). Según se informó preliminarmente, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI,...

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, anunció hoy el arresto de Elba I. Bonilla Bayón, la presidenta del Programa Avance en Puerto Rico y quien habría cometido un esquema de fraude para apropiarse de más de $1 millón. Según Rodríguez, un gran jurado...

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- El Departamento de Justicia (DJ) anunció hoy la radicación de ocho cargos por los delitos de apropiación ilegal agravada y presentación de prueba falsa en apoyo a  reclamaciones contra Ángel Tartak Badui, quien presuntamente desarrolló un esquema para defraudar a varias compañías de...

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- El Departamento de Justicia (DJ) anunció hoy la radicación de 114 cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados y por apropiación ilegal de fondos públicos, contra un individuo que presuntamente falsificó cheques de una cuenta del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)...

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Agentes adscritos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Financieras buscan a un individuo por un caso de fraude con cheques sin fondos. Según el informe policiaco, Carlos M. Castro Alvira abrió una cuenta de ahorro en la cooperativa...

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Ricardo Bonilla Rojas fue condenado hoy por el juez federal, Francisco Augusto Besosa, a 14 años de prisión y tres años de libertad supervisada por su participación en un supuesto esquema de fraude piramidal (conocido como esquema Ponzi), anunció la fiscal Rosa Emilia...

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Un gran jurado federal emitió una acusación formal de 18 cargos contra Miguel A. Merced-Torres por el supuesto uso de las comunicaciones por cable (interstate wired communications), para cometer fraude y lavado de dinero, anunció hoy la fiscal federal para el Distrito de...

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Un gran jurado federal emitió ayer un pliego acusatorio de siete cargos contra Kafi Rhaman Farrakhan, por los delitos de falsificación y fabricación de tarjetas de crédito fraudulentas y robo de identidad agravado, según confirmó la fiscal federal para el Distrito de Puerto...