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Tag Archives: fraude

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Someten cargos por apropiación ilegal y fraude

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- El Departamento de Justicia (DJ) anunció hoy la radicación de ocho cargos por los delitos de apropiación ilegal agravada y presentación de prueba falsa en apoyo a  reclamaciones contra Ángel Tartak Badui, quien presuntamente ...

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Radican cargos por apropiación ilegal y falsificación

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- El Departamento de Justicia (DJ) anunció hoy la radicación de 114 cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados y por apropiación ilegal de fondos públicos, contra un individuo que presuntamente falsificó cheques de ...

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Orden de arresto contra sujeto por fraude con cheques

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Agentes adscritos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Financieras buscan a un individuo por un caso de fraude con cheques sin fondos. Según el informe policiaco, Carlos M. Castro ...

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Sentencian a 14 años a estafador de esquema piramidal

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Ricardo Bonilla Rojas fue condenado hoy por el juez federal, Francisco Augusto Besosa, a 14 años de prisión y tres años de libertad supervisada por su participación en un supuesto esquema de fraude piramidal ...

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Arrestan a sujeto que tenía esquema con torres de celulares

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Un gran jurado federal emitió una acusación formal de 18 cargos contra Miguel A. Merced-Torres por el supuesto uso de las comunicaciones por cable (interstate wired communications), para cometer fraude y lavado de dinero, ...

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Federales encausan a falsificador de tarjetas de crédito

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Un gran jurado federal emitió ayer un pliego acusatorio de siete cargos contra Kafi Rhaman Farrakhan, por los delitos de falsificación y fabricación de tarjetas de crédito fraudulentas y robo de identidad agravado, según ...

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Acusado abogado por fraude a concesionario de autos

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Un abogado fue procesado por un supuesto fraude contra el concesionario de autos Bella International Honda de Bayamón, informaron las Autoridades. De acuerdo con el parte policiaco, el abogado, Carlos Ortiz Abrams, fue acusado ...

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Radican cargos contra fémina por fraude en San Juan

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- Agentes adscritos a la División de Propiedad el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan radicaron cargos el pasado miércoles por apropiación ilegal contra una mujer en el Tribunal de San Juan. Según ...

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Arrestan a sospechosos de cometer fraude tras falsificar firma

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- El secretario de Justicia, César R. Miranda Rodríguez, junto al Jefe de los Fiscales, José B. Capó Rivera, anunció hoy la radicación de cargos relacionados a un esquema de fraude conducido por al menos ...

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Contralor revela fallas con asistencia de profesores en la UPR

Por: Redacción Presencia redaccion@presenciapr.com SAN JUAN- La contralora, Yesmín Valdivieso, divulgó hoy un informe de auditoría sobre las operaciones de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que señala incumplimiento en la reglamentación sobre los asuntos del ...

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